Política AML (Anti-Lavado de Dinero) — Melbet Chile

Última actualización: marzo 2026

1. Compromiso

Melbet Chile, operado por Pelican Entertainment B.V., está comprometido con la prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y cualquier actividad financiera ilícita. Cumplimos con las regulaciones internacionales AML y las directrices del regulador de Curazao.

2. Procedimientos KYC (Know Your Customer)

Todos los usuarios deben completar la verificación de identidad que puede incluir: documento de identidad vigente (cédula, pasaporte), comprobante de domicilio reciente (boleta de servicio, extracto bancario), verificación del método de pago (foto de tarjeta, screenshot de e-wallet). La verificación se solicita durante el registro o antes del primer retiro.

3. Monitoreo de transacciones

Melbet monitorea continuamente las transacciones para detectar patrones sospechosos: depósitos y retiros inusuales, uso mínimo de fondos para apuestas (ej: depositar y retirar sin apostar), transacciones desde jurisdicciones de alto riesgo, uso de múltiples métodos de pago sin justificación, y cambios frecuentes de datos personales.

4. Medidas ante actividad sospechosa

Si se detecta actividad sospechosa, Melbet puede: solicitar documentación adicional, suspender temporalmente la cuenta, retener fondos pendientes de verificación, reportar a las autoridades competentes conforme a la ley, y cerrar la cuenta permanentemente.

5. Responsabilidad del usuario

Los usuarios se comprometen a: utilizar solo fondos de origen lícito, proporcionar documentación veraz, no utilizar cuentas de terceros para depositar o retirar, y cooperar con cualquier solicitud de verificación.